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公司治理

風險管理政策及程序

  • 本公司訂定「風險管理政策」及「風險管理辦法」經2020 年5月12日董事會通過,以作為本公司風險管理之最高指導原則;本公司每年定期評估風險,並針對各項風險擬定風險管理政策,涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行,以有效辨識、衡量,及控制本公司之各項風險,將因業務活動所產生的風險控制在可接受的範圍。董事會為風險管理政策之最高單位,確保風險管理之有效性,並負風險管理最終責任。審計委員會負責督導,聽取風險管理政策、程序、執行結果給予改善建議。每年風險評估的結果,先行向審計委員會報告後再向董事會報告。

 

風險管理範疇

風險管理類型:

  • 依據本公司經營及營運活動,以積極並具成本效益之方式,盤點及辨識對營運及獲利可能造成影響之風險,主要考量經營環境、營運、財務、危害性事件等各種面向,並檢視企業風險管理之完整性及風險控制之有效性,鑑別出六類主要風險類型:包括「營運風險」、「資訊安全風險」、「危害風險」、「環境風險」、「財務風險」、「其他風險」。

 

風險鑑別及衡量標準:

  • 一、各風險應變組織負責辨識其所可能面對之風險因子後,應訂定適當之衡量方法(量化及非量化)及門檻標準,俾作為風險管理的依據。
  • 二、風險之衡量包括風險之分析與評估,包括風險事件發生之頻率及嚴重程度,一旦發生時,其負面衝擊程度之分析等,以瞭解風險對公司之影響,並依照事先設定之門檻標準(例如風險承擔限額或風險胃納)加以比對,俾作為後續擬訂風險控管之優先順序及回應措施選擇之參考依據。

 

風險管理組織架構

 

運作情形

  • 本公司自2020年起積極推動落實風險管理機制,每年一次先行向審計委員會報告風險評估的結果及運作情形後,再向董事會報告。2023年運作情形如下:

  • 一、已於2023年11月10日向審計委員會及當日董事會內報告風險評估結果及執行情形:報告內容包括今年本公司評估所面臨之各式風險及關注的議題,現行的風險管制措施及運作情形,可能的影響及未來的風險因應措施等。
  • 二、各組織已訂定量化及非量化之衡量方法及門檻標準(80分),風險影響因素內部皆已適當處理, 目前並無超過>80分之風險數。

 

企業社會責任重大性原則之風險評估

  • 本公司針對企業社會責任重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策或策略如下:
重大議題 風險評估項目 風險管理政策及策略
環境 環境衝擊及管理 1. 本公司一般/事業廢棄物與合法清除公司簽訂合約,大樓每日清潔並回收資源垃圾,以落實環境保護及資源再利用。此外本公司力行節能減碳及保護水資源環保政策、廁所加裝感應式水龍頭,宣導同仁隨手關燈、無紙化作業、節約用水等。且每年定期執行溫室氣體及耗水量盤查,以逐年減少二氧化碳排放量及耗水密集度為目標。
2. 本公司已取得ISO14001環境管理系統認證。
3. 本公司各項產品遵守政府規範的各項產品及服務法令,符合歐盟 RoHS 規範,無任何危害物質,同時也納入歐盟能源相關產品指令認證(ErP)、美國CEC Title 20、CEC Title 24能效認證規範及台灣環保節能標章等,以降低生產對環境衝擊之影響。
4. 利用TCFD架構建置本公司的氣候風險辨識流程,經跨部門討論氣候風險與機會結果,鑑別出對應之機會與風險。
社會 職業安全 1. 本公司致力於維護勞工身體健康及工作環境之議題,依職業安全衛生相關法令,定期實施安全衛生教育訓練及舉辦「消防安全講習」宣導課程。為了讓同仁有舒適健康之工作環境,提供專屬停車位及員工宿舍與專用哺乳室空間;全天候啟動保全系統、設置員工餐廳等等。堅信健康的員工是公司最大的財富,定期辦理員工健康檢查,並於公司內提供臨場醫護人員駐廠服務,以進行同仁健康管理及提供健康諮詢服務。
產品安全 1. 本公司各項產品,皆遵守各地區之政府規範及法令規定,包括取得銷售地區的各項產品認證(如BSMI, UL, CE等),無任何危害物質(如RoHS, REACH等),並取得通過各種品質管理系統,提供客戶穩定的產品品質,確保服務品質,提昇客戶滿意度,設立客戶服務專線及溝通網站,每年定期主動進行客戶服務滿意度調查,加強和客戶之間的合作關係,藉由和客戶互利共榮的關係,成為企業永續發展的基石。
2. 為轉移商品責任風險、減輕財物損失,提昇產品安全性、增進企業形象。保障消費者之權益,實現企業社會責任。本公司更針對模組及成品類產品,投保全球產品責任險US$200萬,保險證號為17000-13CM200025。
公司治理 社會經濟與法令遵循 1. 本公司依循內部稽核與控制機制落實公司治理,每年定期舉辦訓練課程,針對全體員工或高階管理人員,提供不同議題之法令遵循課程,藉由法遵教育政策之落實,提升各層級人員之法治觀念,進而避免與管制違法行為發生風險。
強化董事職能,落實董事責任 1. 為使董事權益與了解法律責任,為董事規劃相關進修議題,每年提供董事最新法規、制度發展與政策。
2. 為董事投保董事責任險,當董事已善盡善良管理人職責執行業務,保障其受到訴訟或求償之情形。
利害關係人溝通 1. 公司重視投資人關係,各利害關係人與公司之發展亦日益重要,為避免利害關係人與本公司立場不同,造成誤解引起經營或訴訟風險,針對重要利害關係人及其關注議題進行充分溝通及因應處理。
2. 建立各種溝通管道,積極溝通,減少對立與誤解。設投資人信箱,由發言人處理並負責回應。
3. 設立利害關係人投訴管道,聲明本公司及子公司所有業務活動中皆須兼顧企業社會責任,確保企業道德,遵循政府法規,所有員工不從事任何形式之不公平的商業行為,並絕對禁止從事任何形式的賄賂或不正當利益、舞弊、脅迫或其他不法行為,及迴避可能之利益衝突,以期建立長期之夥伴關係。
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